【凤凰网游戏中心】涉嫌经济犯罪—如何对查封、扣押、冻结的产业举行有效辩护？

涉嫌经济犯罪—如何对查封、扣押、冻结的产业举行有效辩护？张春状师：广强状师事务所·经济犯罪辩护与研究中心焦点状师专注于诈骗、传销、外汇、非法集资类经济犯罪案件辩护注：本文系原创，未经许可，不得转载。导语：由于经济类型的犯罪与暴力类犯罪有所区别。暴力类犯罪很大可能是剥夺当事人的生命，而经济类犯罪大多是涉及到钱财的问题，因此对于涉案产业办案机关的处置方式也成了当事人最体贴的问题。

经济类型的案件，在立案之后，办案机关很大可能是直接冻结与犯罪嫌疑人关联的银行账户、房产等等。而这里我们所说的涉案财物，应当是可用于证明犯罪嫌疑人/被告人有罪、无罪、罪轻的种种产业，包罗：1)犯罪所得及其孳息；2)用于实施犯罪行为的工具；3)其他可以证明犯罪行为是否发生以及犯罪情节轻重的财物。基于此，本文主要从6个方面临当事人涉嫌经济犯罪，状师如何对查封、扣押、冻结的产业举行有效辩护举行执法分析？正文：一、办案机关不行以扣押与案件无关的财物；办案机关在案件查明后与案件无关的财物，三日内应排除查封、扣押、退还《刑事诉讼法》第一百四十一条：“在侦查运动中发现的可用以证明犯罪嫌疑人有罪或者无罪的种种财物、文件，应当查封、扣押;与案件无关的财物、文件，不得查封、扣押。”《中华人民共和国监察法》第二十五条第三款：“查封、扣押的财物、文件经查明与案件无关的，应当在查明后三日内查封、扣押、予以退还。

”《人民检察院刑事诉讼规则(2019)》第二百一十条：“在侦查运动中发现的可以证明犯罪嫌疑人有罪、无罪或者犯罪情节轻重的种种财物和文件，应当查封或者扣押；与案件无关的，不得查封或者扣押。查封或者扣押应当经检察长批准。

　　不能立刻查明是否与案件有关的可疑的财物和文件，也可以查封或者扣押，但应当实时审查。经查明确实与案件无关的，应当在三日以内排除查封或者予以退还。　　持有人拒绝交出应当查封、扣押的财物和文件的，可以强制查封、扣押。

　　对于犯罪嫌疑人、被告人到案时随身携带的物品需要扣押的，可以依照前款划定管理。对于与案件无关的小我私家用品，应当逐件挂号，并随案移交或者退还其眷属。”《公安机关管理刑事案件适用查封、冻结措施有关划定》第三十五条：“公安机关在接纳查封、冻结措施后，应当实时查清案件事实，在法定期限内对涉案财物依法作出处置惩罚。

经查明查封、冻结的财物确实与案件无关的，应当在三日以内排除查封、冻结。”在司法实务中，侦查机关对相关的产业举行查、扣、冻并不全是依法举行的，在某些时候也会泛起差错的情形。

而与案件无关的正当产业，办案单元是没有权利查、扣、冻的，纵然实施了上述行为，也是违法的。此时状师可以与办案单元相同、提交相应的证据要求排除查、扣、冻。好比笔者办案的李某某涉嫌诈骗罪一案，因李某某和张某的账户发生了生意业务流水，在初查阶段，侦查机关就怀疑张某名下的账户可能也是涉案的，就直接冻结了，而实际上张某与李某某是存在正常的民间借贷关系，双方只是正常的生意业务往来，后提供借条等相关的证据，得以解封。

凭据执法划定，在法院没有做出讯断前，涉案的产业是否是犯罪所得或者与案件有关系，是存在争议的。那么状师就可以通过与当事人相识、检察银行流水是否正常、产业的归属是何时形成的、当事人持有的是正当的产业还是非法的产业等多方面举行考量，再进一步的联合在案的证据质料，判断是否与案件有关联。二、办案机关没有妥善保管已查封、扣押、冻结的涉案产业，涉案财物毁损或用于其他目的《中华人民共和国监察法》第二十五条：“监察机关在观察历程中，可以调取、查封、扣押用以证明被观察人涉嫌违法犯罪的财物、文件和电子数据等信息。

接纳调取、查封、扣押措施，应当收集原物原件，会同持有人或者保管人、见证人，劈面逐一照相、挂号、编号，开列清单，由在场人员就地核对、签名，并将清单副本交财物、文件的持有人或者保管人。对换取、查封、扣押的财物、文件，监察机关应当设立专用账户、专门场所，确定专门人员妥善保管，严格推行交接、调取手续，定期对账核实，不得毁损或者用于其他目的。

对价值不明物品应当实时判定，专门封存保管。”《公安机关管理刑事案件适用查封、冻结措施有关划定》第三十四条：“冻结市场价钱颠簸较大或者有效期限即将届满的债券、股票、基金份额等产业的，在送达协助冻结产业通知书的同时，应当书面见告当事人或者其法定署理人、委托署理人有权申请出售、如期受偿或者变现。

如果当事人或者其法定署理人、委托署理人书面申请出售或者变现被冻结的债券、股票、基金份额等产业，不损害国家利益、被害人利益、其他权利人利益，不影响诉讼正常举行的，以及冻结的汇票、本票、支票的有效期即将届满的，经作出冻结决议的县级以上公安机关卖力人批准，可以依法在三日以内予以出售或者变现，所得价款应当继续冻结在其对应的银行账户中；没有对应的银行账户的，所得价款由公安机关在银行专门账户保管，并实时见告当事人或者其近亲属。”为什么会有这样的划定呢？主要是在实际办案历程中，有些办案机关，特别是经侦部门，会专门建立自己的“小金库。”会对与案件相关的财物举行一定的处分这会导致后期的退赔和罚款较为难题，同时也会影响量刑，因此，状师可以从涉案财物没有妥善保管、破坏、贬值等方面举行辩护。

凭据《最高人民检察院公安部关于公安机关管理经济犯罪案件的若干划定》第四十六条划定，查封、扣押、冻结以及处置涉案财物，应当依照执法划定的条件和法式举行。除执法法例和规范性文件尚有划定以外，公安机关不得在诉讼法式终结之前处置涉案财物。第五十三条：“有下列情形之一的，除依照有关执法法例和规范性文件另行处置惩罚的以外，应当立刻排除对涉案财物的查封、扣押、冻结措施，并实时返另有关当事人：（一）公安机关决议打消案件或者对犯罪嫌疑人终止侦查的；（二）人民检察院通知打消案件或者作出不起诉决议的；（三）人民法院作出生效讯断、裁定应当返还的。

”因此，在诉讼法式终结之前，公安机关、检察机关不得随意将查封的涉案产业拍卖、转移或直接给被害人。三、办案机关不行以查封、扣押、冻结第三人正当取得的产业1)第三人善意取得的财物，不行以查封、扣押、冻结凭据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于管理电信网络诈骗等刑事案件适用执法若干问题的意见》（以下简称“网络诈骗意见”）：“七...（二）...涉案银行账户或者涉案第三方支付账户内的款子，对权属明确的被害人的正当产业，应当实时返还...他人善意取得诈骗财物的，不予追缴。

”2、破例情况是违法取得的产业应当追缴《网络诈骗意见》第七条第三款明确划定，被告人已将诈骗财物用于清偿债务或者转让给他人，具有下列情形之一的，应当依法追缴：1.对方明知是诈骗财物而收取的；2.对方无偿取得诈骗财物的；3.对方以显着低于市场的价钱取得诈骗财物的；4.对方取得诈骗财物系源于非法债务或者违法犯罪运动的。《最高人民检察院、公安部关于公安机关管理经济犯罪案件的若干划定》第五十四条：“犯罪分子违法所得的一切财物及其孳息，应当予以追缴或者责令退赔。

发现犯罪嫌疑人将经济犯罪违法所得和其他涉案财物用于清偿债务、转让或者设定其他权利肩负，具有下列情形之一的，应当依法查封、扣押、冻结：（一）他人明知是经济犯罪违法所得和其他涉案财物而接受的；（二）他人无偿或者以显着低于市场价钱取得上述财物的；（三）他人通过非法债务清偿或者违法犯罪运动取得上述财物的；（四）他人通过其他恶意方式取得上述财物的。他人明知是经济犯罪违法所得及其发生的收益，通过虚构债权债务关系、虚假生意业务等方式予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，组成犯罪的，应当依法追究刑事责任。”四、办案机关不行以超数额、超时限查封、扣押、冻结1）超数额查、扣、冻这种情况主要是为了制止办案机关查扣冻的数额凌驾犯罪所得或者查封了正当部门的产业，好比1000万的存款，只有700万是涉案的，其中的150万是配偶的正当产业，150万是正当所得，那么办案机关此时就只能查封700万，而不是1000万。因此冻结涉案账户的款子数额，应当与涉案金额相当。

固然，司法实践中与配偶、第三人无法支解的财物也是可以冻结的，但此时应当通知第三人被冻结的情况，权利人申请排除查封、扣押、冻结措施并提供相应产业担保的，人民法院认为确有须要排除查封、扣押、冻结手续，且相应产业担保真实、正当的，可以决议排除查封、扣押、冻结措施。凭据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管理经济犯罪案件的若干划定》第四十六条：“查封、扣押、冻结以及处置涉案财物，应当依照执法划定的条件和法式举行。除执法法例和规范性文件尚有划定以外，公安机关不得在诉讼法式终结之前处置涉案财物。

严格区分违法所得、其他涉案产业与正当产业，严格区分企业法人产业与股东小我私家产业，严格区分犯罪嫌疑人小我私家产业与家庭成员产业，不得超权限、超规模、超数额、超时限查封、扣押、冻结，并注意掩护利害关系人的正当权益。”第四十七条：“对依照有关划定可以支解的土地、衡宇等涉案不动产，应当只对与案件有关的部门举行查封。

对不行支解的土地、衡宇等涉案不动产或者车辆、船舶、航空器以及大型机械、设备等特定动产，可以查封、扣押、冻结犯罪嫌疑人提供的与涉案金额相当的其他财物。犯罪嫌疑人不能提供的，可以予以整体查封。

冻结涉案账户的款子数额，应当与涉案金额相当。”《公安机关管理刑事案件适用查封、冻结措施有关划定》：“第二十七条　冻结涉案账户的款子数额，应当与涉案金额相当。不得超出涉案金额规模冻结款子。

”《公安机关管理刑事案件适用查封、冻结措施有关划定》第十五条：“对依照有关划定可以支解的土地、衡宇等涉案不动产，应当只对与案件有关的部门举行查封，并在协助查封通知书中予以明确；对依照有关划定不行支解的土地、衡宇等涉案不动产，可以举行整体查封。”2）超时限查、扣、冻《公安机关管理刑事案件适用查封、冻结措施有关划定》第七条：“查封期限不得凌驾二年。期限届满可以续封一次，续封应当经作出原查封决议的县级以上公安机关卖力人批准，在期限届满前五日以内重新制作查封决议书和协助查封通知书，送交有关部门协助管理，续封期限最长不得凌驾一年。

　　案件重大庞大，确需再续封的，应当经设区的市一级以上公安机关卖力人批准，在期限届满前五日以内重新制作查封决议书和协助查封通知书，且每次再续封的期限最长不得凌驾一年。　　查封期限届满，未管理续封手续的，查封自动排除。”《公安机关管理刑事案件适用查封、冻结措施有关划定》第二十六条：“冻结存款、汇款、证券生意业务结算资金、期货保证金等资金，或者投资权益等其他产业的期限为六个月。需要延恒久限的，应当经作出原冻结决议的县级以上公安机关卖力人批准，在冻结期限届满前五日以内管理续冻手续。

每次续冻期限最长不得凌驾六个月。　　对重大、庞大案件，经设区的市一级以上公安机关卖力人批准，冻结存款、汇款、证券生意业务结算资金、期货保证金等资金的期限可以为一年。

需要延恒久限的，应当根据原批准权限和法式，在冻结期限届满前五日以内管理续冻手续。每次续冻期限最长不得凌驾一年。　　冻结债券、股票、基金份额等证券的期限为二年。

需要延长冻结期限的，应当经作出原冻结决议的县级以上公安机关卖力人批准，在冻结期限届满前五日以内管理续冻手续。每次续冻期限最长不得凌驾二年。　　冻结期限届满，未管理续冻手续的，冻结自动排除。

”五、办案机关不行以在诉讼法式终结之前，随意处置已查封、扣押、冻结的涉案产业凭据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管理经济犯罪案件的若干划定》第四十六条：“查封、扣押、冻结以及处置涉案财物，应当依照执法划定的条件和法式举行。除执法法例和规范性文件尚有划定以外，公安机关不得在诉讼法式终结之前处置涉案财物。

”凭据《刑事诉讼法》第十二条划定：“未经人民法院依法讯断,对任何人都不得确定有罪。”该条划定实际上体现了无罪推定原则。能够认定犯罪嫌疑人是否有罪的是法院，同理，没有经由法院的讯断与案件有关的产业都不能认定为犯罪所得，不能随意处置。”凭据《最高人民检察院公安部关于公安机关管理经济犯罪案件的若干划定》第五十二条划定...具有下列情形之一的，不得在诉讼法式终结之前返还：（一）涉嫌犯罪事实尚未查清的；（二）涉案财物及其孳息的权属关系不明确或者存在争议的；（三）案件需要变换统领的；（四）可能损害其他被害人或者利害关系人利益的；（五）可能影响诉讼法式正常举行的；（六）其他不宜返还的。

从以上可知，办案机关在诉讼法式终结之前，是不行以随意处置已查封、扣押、冻结的涉案产业，可是有原则就有破例，破例情况是《最高人民检察院公安部关于公安机关管理经济犯罪案件的若干划定》第五十二条：“涉嫌犯罪事实查证属实后，对有证据证明权属关系明确的被害人正当产业及其孳息，实时返还不损害其他被害人或者利害关系人的利益、不影响诉讼正常举行的，可以在挂号、照相或者录像、估价后，经县级以上公安机关卖力人批准，开具发还清单，在诉讼法式终结之前返还被害人。办案人员应当在案卷中注明返还的理由，将原物照片、清单和被害人的领取手续存卷备查。”六、办案机关不行以在立案之前、查封、扣押冻结财物《关于进一步规范刑事诉讼涉案财物处置事情的意见》第二条划定：“严禁在立案之前查封、扣押、冻结财物。

”《公安机关管理刑事案件适用查封、冻结措施有关划定》第三条：“查封、冻结以及保管、处置涉案财物，必须严格依照法定的适用条件和法式举行。与案件无关的财物不得查封、冻结。

查封、冻结涉案财物，应当为犯罪嫌疑人及其所抚养的眷属保留须要的生活用度和物品。严禁在立案之前查封、冻结财物。”综上所述，在司法的实践中，对“产业”的明白是比力宽的。

这里的产业包罗嫌疑人/被告人名下的产业、挂号在别人名下实际上是其控制的产业、出资购置的房产、代持股的股份、转移到他人名下的产业等等产业。在诉讼法式没有完结，办案单元查封、扣押、冻结的产业属性就发生一定的疑问，正常情况下是不能轻易解封、解冻的。

而如果是他人善意取得的产业或正当产业，那就不能接纳查封、扣押、冻结的措施。另外，凭据刑事诉讼法的划定，当事人和辩护人、诉讼署理人、利害关系人对于司法机关及其事情人员对与案件无关的财物接纳查封、扣押、冻结措施的，或者应当排除查封、扣押、冻结不排除的，有权向该机关申诉或者控诉，受理申诉或者控诉的机关处置惩罚后对处置惩罚不平的，可以向同级人民检察院申诉。

最后，办案机关对某产业接纳查扣冻结一定会基于一定的事实和理由，这种情况下状师可以提醒当事人或者眷属收集、提供新的证据证明办案机关所基于的事实或理由不建立，对于排除产业性强制措施更有资助。参考文章：肖文彬、周淑敏《遭遇刑事案件，产业被查封、扣押、冻结怎么辩护？》以上内容系广强状师事务所经济犯罪辩护与研究中心焦点状师张春，凭据执法法例对《涉嫌经济犯罪—如何对查封、扣押、冻结的产业举行有效辩护？》的整理和汇总。

希望对当事人及眷属提供有用的资助。

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